بينهم نجلا مبارك وعمر سليمان.. تحقيق يكشف تفاصيل حسابات سرية لقادة عرب في سويسرا

كشف تسريب لبيانات من كريدي سويس “Credit Suisse”، أحد أكثر البنوك شهرة في العالم، عن تورط في معاملات بمليارات الدولارات من “الأموال القذرة” طيلة عقود، وكان مركزا لحسابات شخصية سياسية وعامة عربية، في ما يعد انتكاسة جديدة لثاني أكبر بنك سويسري.
وبحسب تحقيق صحفي، الذي أجرته مجموعة تضم عشرات المؤسسات الإعلامية، فإن البنك يحتفظ بأكثر من 8 مليارات دولار في حسابات لمجرمين وديكتاتوريين ومنتهكي حقوق الإنسان وغيرهم.

وتعد قوائم عملاء البنوك السويسرية من بين أكثر الأسرار التي تخضع لحراسة مشددة في العالم، حيث تحمى هويات بعض أغنى أغنياء الكوكب ولا تقدم أدلة حول كيفية قيامهم بتجميع ثرواتهم.

وقام شخص يصف نفسه بـ”المبلغ عن المخالفات”، بتسريب بيانات أكثر من 18000 حساب مصرفي، تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية.

جاء من بين الأشخاص المدرجين في قائمة حسابات كريدي سويس بملايين الدولارات ملك الأردن وابنا الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

وشاركت الصحيفة البيانات مع مجموعة صحافية غير ربحية، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، و46 مؤسسة إخبارية أخرى حول العالم.

وتغطي البيانات حسابات كانت مفتوحة من أربعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن لا تغطي العمليات الحالية للبنك.

وقالت: “من بين الحسابات النشطة المتبقية، نشعر بالارتياح لأنه تم اتخاذ العناية الواجبة المناسبة والمراجعات والخطوات الأخرى المتعلقة بالرقابة، بما في ذلك إغلاق الحسابات المعلقة”.

وأوضحت التسريبات أن نجلا المخلوع علاء وجمال مبارك، يمتلكان ستة حسابات في نقاط مختلفة، أحدها في عام 2003 بقيمة 196 مليون دولار

وتضمنت المعلومات المصرفية المسربة العديد من الحسابات المرتبطة بمسؤولين حكوميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وكان نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، يمتلكان ستة حسابات في نقاط مختلفة، أحدها في عام 2003 بقيمة 196 مليون دولار.

وتثير البيانات تساؤلات حول الكيفية التي راكم بها المسؤولون الحكوميون وأقاربهم ثروات طائلة في منطقة انتشر فيها الفساد.

وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك من قبل الأخوين في عام 1993. وبحلول عام 2010 -العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما- كان حساب يملكه علاء يحتوي على 232 مليون فرنك سويسري “138 مليون جنيه إسترليني”.

وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز، رفض محامو مبارك التعليق على حسابات محددة، لكنهم قالوا إن الإيحاء بأن أيًا من أصول مبارك “ملوث بأي قانون غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير” سيكون “لا أساس له من الصحة والتشهير”.

وقال البيان إن أي أصول يمتلكونها كانت من “أنشطتهم التجارية المهنية الناجحة”، وكان أحد أتباع مبارك الآخرين المرتبطين بالخدمات المصرفية لبنك كريدي سويس هو رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، حيث تم إدراج شركائه في البيانات على أنهم أصحاب مستفيدون من حساب كان يحتوي على 63 مليون فرنك سويسري “26 مليون جنيه إسترليني”.